Депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин направил запрос спикеру парламента Константину Толкачеву с просьбой инициировать парламентское расследование в отношении уфимской онлайн-платформы «Золотой запас», не исполнившей обязательства на сумму около 2,9 млрд руб. перед несколькими тысячами клиентов. Целью расследования, по мнению депутата, должно стать установление численности пострадавших от деятельности этой организации, а также оценка роли в этом проекте депутата Курултая, бывшего председателя правления Роскомснаббанка Флюра Галлямова.]

Расследование может быть лишь прикрытием последних многомиллионных сомнительных сделок предприятия, а также их бенефициаров среди чиновников и бизнесменов.

Вчера СУ СК РФ по РБ сообщил о возбуждении уголовного дела по подозрению в попытке мошенничества бывших руководителей МУП «Уфаводоканал», намеревавшихся похитить со счета предприятия более 240 млн руб.

По версии следствия, с этой целью руководство предприятия подделало договор на вывоз отходов с компанией «Тандем», перечислив ей с мая 2018 по февраль текущего года 86 млн руб. при том, что фактическая стоимость работ не превысила 21 млн руб. Завершить замысел, как полагают в СКР, помешала смена менеджмента предприятия: новый директор МУП обратился в Контрольно-счетную палату, а та – в прокуратуру. В период, когда перечислялись средства, «Уфаводоканалом» руководили Ильяс Гильмутдинов и Андрей Никитин.

Зная специфику работы уфимских муниципальных предприятий, которые мы уже сравниваем с черной дырой, не исключаем достоверности версии правоохранительных органов. Однако, участие в деле КСП РБ, проверка сделок лишь прошлой давности подсказывает, что данное расследование может быть лишь прикрытием последних многомиллионных сомнительных сделок предприятия, а также их бенефициаров среди чиновников и бизнесменов.

Следственным отделом по Октябрьскому району г. Уфы следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждены уголовные дела по двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере).

Как установлено следствием, в период времени с 29.05.2018 по 28.02.2020 неустановленные представители ООО «Тандем», действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами  МУП «Уфаводоканал», путем заключения фиктивных договоров на выполнение работ по вывозу, утилизации осадков сточных вод очистных сооружений и передаче ООО «Тандем» иловых осадков, совершили покушение на хищение имущества МУП «Уфаводоканал».

МУП разместил там средства незадолго до отзыва лицензии

По данным СМИ, «Уфаводоканал» потерял 320 миллионов рублей в «Роскомснаббанке». Руководство предприятия поместило деньги в уфимский банк незадолго до того, как он лишился лицензии.

В МВД России направлено коллективное обращение инвесторов уфимской онлайн-платформы «Золотой запас», которые по договору займов передавали одноименному ООО свои средства в помещении отделений рухнувшего Роскомснаббанка и не дождались выплат.

Совет по правам человека предложил 2 варианта, но есть ещё и другой способ.

Ильдар Суюшев, управляющий ООО «Золотой запас»: «Я бы по-простому, наверное, назвал «любовь к халяве».

Так руководитель «Золотого запаса» выразил свою позицию по отношению к клиентам компании. Они же считают, что их ввели в заблуждении. Люди приходили в «Башкоснаббанка» продлевать вклады, но их уговаривали перезаключить договоры через инвестиционную площадку «Золотой запас» на более выгодных условиях.

Ильдар Суюшев, управляющий ООО «Золотой запас»: «Многие говорят, что думали, что это банковский продукт. Хотя менеджеры были «заточены» по инструкции говорить о том, что это не банковский продукт, это инвестиционный продукт под названием «договор займа».

Сотрудники банка «Роскомснаббанк» вводили в заблуждение вкладчиков и переводили их деньги в сомнительные структуры.

67-летняя пенсионерка из Уфы Роза Фаткуллина много лет была предана своему банку, доверяя ему самое ценное – свои пенсионные деньги. Их и так немного, пенсии у нас копеечные, но Роза Асхатовна смогла понемногу откладывать, по копеечке, по копеечке много лет. Продала дачу за 400 тысяч рублей, положила на депозит, хотела улучшить жилищные условия.

Редакция «Компромат-Урал» продолжает следить за развитием скандалов вокруг уфимского Роскомснаббанка (прежняя вывеска – Башкомснаббанк), принадлежавшего башкирскому олигарху-депутату Флюру Галлямову и его семейству. Галлямовский банчок лопнул в марте 2019 года в результате нарушений антиотмывочного законодательства и вывода активов (порядка 20 млрд. рублей!) через родственную финансовую пирамиду «Золотой запас» и заведомо невозвратные кредиты. Центробанк объявил о выявленных признаках уголовно-наказуемых деяний в Роскомснаббанке и оперативно передал материалы в Генпрокуратуру и МВД, которые спустя почти год (!) не предъявили абсолютно никаких результатов расследования башкирского ландромата.