главный раздел
Дмитрий Чувилин требует расследовать роль Флюра Галлямова в организации «Золотой запас»
В стране и мире
24.06.2020 17:34

Депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин направил запрос спикеру парламента Константину Толкачеву с просьбой инициировать парламентское расследование в отношении уфимской онлайн-платформы «Золотой запас», не исполнившей обязательства на сумму около 2,9 млрд руб. перед несколькими тысячами клиентов. Целью расследования, по мнению депутата, должно стать установление численности пострадавших от деятельности этой организации, а также оценка роли в этом проекте депутата Курултая, бывшего председателя правления Роскомснаббанка Флюра Галлямова.]

 
Операция прикрытия. Кто наживается на «Уфаводоканале»
В стране и мире
21.06.2020 16:04

Расследование может быть лишь прикрытием последних многомиллионных сомнительных сделок предприятия, а также их бенефициаров среди чиновников и бизнесменов.



Вчера СУ СК РФ по РБ сообщил о возбуждении уголовного дела по подозрению в попытке мошенничества бывших руководителей МУП «Уфаводоканал», намеревавшихся похитить со счета предприятия более 240 млн руб.


По версии следствия, с этой целью руководство предприятия подделало договор на вывоз отходов с компанией «Тандем», перечислив ей с мая 2018 по февраль текущего года 86 млн руб. при том, что фактическая стоимость работ не превысила 21 млн руб. Завершить замысел, как полагают в СКР, помешала смена менеджмента предприятия: новый директор МУП обратился в Контрольно-счетную палату, а та – в прокуратуру. В период, когда перечислялись средства, «Уфаводоканалом» руководили Ильяс Гильмутдинов и Андрей Никитин.


Зная специфику работы уфимских муниципальных предприятий, которые мы уже сравниваем с черной дырой, не исключаем достоверности версии правоохранительных органов. Однако, участие в деле КСП РБ, проверка сделок лишь прошлой давности подсказывает, что данное расследование может быть лишь прикрытием последних многомиллионных сомнительных сделок предприятия, а также их бенефициаров среди чиновников и бизнесменов.

 
В Уфе должностные лица МУП «Уфаводоканал» и представители ООО «Тандем» подозреваются в покушении на мошенничество в особо крупном размере
В стране и мире
21.06.2020 15:14

Следственным отделом по Октябрьскому району г. Уфы следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждены уголовные дела по двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере).


Как установлено следствием, в период времени с 29.05.2018 по 28.02.2020 неустановленные представители ООО «Тандем», действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами  МУП «Уфаводоканал», путем заключения фиктивных договоров на выполнение работ по вывозу, утилизации осадков сточных вод очистных сооружений и передаче ООО «Тандем» иловых осадков, совершили покушение на хищение имущества МУП «Уфаводоканал».

 
СМИ: "Уфаводоканал" потерял 320 млн рублей в "Роскомснаббанке"
Новости
02.06.2020 21:44

МУП разместил там средства незадолго до отзыва лицензии



По данным СМИ, «Уфаводоканал» потерял 320 миллионов рублей в «Роскомснаббанке». Руководство предприятия поместило деньги в уфимский банк незадолго до того, как он лишился лицензии.

 
Вкладчики «Золотого запаса» обратились в МВД России
Новости
02.06.2020 21:21

 


В МВД России направлено коллективное обращение инвесторов уфимской онлайн-платформы «Золотой запас», которые по договору займов передавали одноименному ООО свои средства в помещении отделений рухнувшего Роскомснаббанка и не дождались выплат.

 
Банкротство или уголовное дело. Как уфимским вкладчикам "Золотого запаса" вернуть свои деньги?
Новости
02.06.2020 20:58

Совет по правам человека предложил 2 варианта, но есть ещё и другой способ.


Ильдар Суюшев, управляющий ООО «Золотой запас»: «Я бы по-простому, наверное, назвал «любовь к халяве».


Так руководитель «Золотого запаса» выразил свою позицию по отношению к клиентам компании. Они же считают, что их ввели в заблуждении. Люди приходили в «Башкоснаббанка» продлевать вклады, но их уговаривали перезаключить договоры через инвестиционную площадку «Золотой запас» на более выгодных условиях.


Ильдар Суюшев, управляющий ООО «Золотой запас»: «Многие говорят, что думали, что это банковский продукт. Хотя менеджеры были «заточены» по инструкции говорить о том, что это не банковский продукт, это инвестиционный продукт под названием «договор займа».


 
«Золотой запас» всё: Ведущий банк Башкирии оказался финансовой пирамидой
Новости
02.06.2020 20:23

Сотрудники банка «Роскомснаббанк» вводили в заблуждение вкладчиков и переводили их деньги в сомнительные структуры.

67-летняя пенсионерка из Уфы Роза Фаткуллина много лет была предана своему банку, доверяя ему самое ценное – свои пенсионные деньги. Их и так немного, пенсии у нас копеечные, но Роза Асхатовна смогла понемногу откладывать, по копеечке, по копеечке много лет. Продала дачу за 400 тысяч рублей, положила на депозит, хотела улучшить жилищные условия.

 
«Свой» Хабиров не поможет. Чтобы успокоить Мишустина, глава АСВ Исаев, наконец, взялся за башкирский ландромат Флюра Галлямова?
Новости
02.06.2020 20:00

Редакция «Компромат-Урал» продолжает следить за развитием скандалов вокруг уфимского Роскомснаббанка (прежняя вывеска – Башкомснаббанк), принадлежавшего башкирскому олигарху-депутату Флюру Галлямову и его семейству. Галлямовский банчок лопнул в марте 2019 года в результате нарушений антиотмывочного законодательства и вывода активов (порядка 20 млрд. рублей!) через родственную финансовую пирамиду «Золотой запас» и заведомо невозвратные кредиты. Центробанк объявил о выявленных признаках уголовно-наказуемых деяний в Роскомснаббанке и оперативно передал материалы в Генпрокуратуру и МВД, которые спустя почти год (!) не предъявили абсолютно никаких результатов расследования башкирского ландромата.

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>